又一“许家印”,骗百姓120亿潜逃海外,如今百亿资产被英国冻结

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又一“许家印”,骗百姓120亿潜逃海外,如今百亿资产被英国冻结

文/编辑:快看张同学Z

自恒大暴雷后,许家印成为了中国经济危机的代名词,最终的受害者依然是普通百姓。

近日,山西前首富田文军因卷款外逃被英国政府没收了1.1亿元资产,但有不少人认为,这仅是他非法所得中的一小部分。

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那么,田文军到底是如何成功逃离中国的?他又是如何把财富转移到英国的?

金融巨鳄的陨落

近期,一系列金融诈骗事件震荡了中国市场,田文军及“德御系”的崩塌尤为引人注目。

这位曾经的山西金融巨头,如今却沦为国际通缉犯,卷走的数百亿人民币资金去向成谜,引发了公众的强烈震惊与担忧。

田文军事件不仅揭露了金融领域存在的巨大风险,也暴露了监管体系的漏洞。

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在经济高速发展的今天,如何保护自身财产安全,维护金融秩序稳定,已成为亟待解决的重大课题。

田文军,出生于山西晋中,一个以晋商文化闻名遐迩的地方。

早年,他以农业和粮油贸易起家,似乎继承了晋商务实的传统。

然而,谁也未曾料到,他会在日后踏上一条截然不同的道路,最终成为一个操控金融市场的巨鳄。

2006年,田文军在北京创立了中海博投资公司,正式踏入农业投资领域。

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同一年,他在山西创立了栋盛融资担保公司,专门帮助中小企业获取贷款。

这看似普通的商业行为,却埋下了日后金融帝国的种子。

随着时间的推移,田文军逐渐展露出其在金融领域的野心。

他并不满足于传统的农业和担保业务,而是将目光投向了更广阔的资本市场。

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通过一系列的收购、合并和重组,他构建了一个庞大的商业网络,即后来被称为“德御系”的金融集团。

这个集团旗下拥有数十家公司,业务涵盖农业、粮油、融资担保、投资管理等多个领域,触角甚至延伸至海外市场。

“德御系”的快速扩张,离不开田文军敏锐的商业嗅觉和大胆的投资策略。

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这人对市场机会特别敏感,能快速把资源拢到一起,很快就攒了大把钞票。

他曾一度被认为是山西金融界的明日之星,甚至有人将其与历史上著名的晋商巨贾相提并论。

不过很多人不知道,看似美好的背后,其实藏着不少风险和秘密。

田文军的金融骗局

随着“德御系”的逐步发展,他的雄心壮志也日益膨胀。

他不再满足于正常赚钱,开始动歪脑筋,想方设法捞更多的钱。

田文军深知,在金融市场中信息和资金就是权力,而权力可以带来无限的财富。

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他精心编织了一个复杂的企业网络,让这些关联企业互相担保,从而绕过银行的监管,获得远超自身实力的贷款额度。

为了使这些贷款看起来合法合规,他又指使手下伪造各种会计报表,虚构资产和收益,以此来迷惑银行工作人员。

据报道,警方在其办公场所查获了近千枚假公章和十几吨伪造的行政文件,造假规模之大令人咋舌。

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这些假文件和公章,成为了田文军进行金融诈骗的重要工具,也成为了他最终走向毁灭的罪证。

田文军利用不正当手段,从山西的多家农村信用社和城市商业银行等金融机构骗取了超过2000亿人民币的资金。

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这笔大钱没投进实业界,而是被田文军用来玩高风险的股市,想从中捞更多利润。

然而,这种建立在谎言和欺骗之上的金融帝国,注定无法长久。

大厦将倾的预兆

2017年,“德御系”的资金链开始出现断裂的迹象。

由于长期依靠虚假报表和违规操作,集团的真实财务状况早已岌岌可危。

随着市场环境的变化和监管力度的加强,“德御系”的资金缺口越来越大,最终无力偿还巨额债务。

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山西“德御系”的资金链出了问题,这波及到了整个山西金融界。

一些农村信用社和城市商业银行受到了影响,正承受着不小的风险挑战。

为了维护金融稳定,山西省政府成立了专门的处置领导小组,对“德御系”案件展开深入调查。

田文军的金融诈骗案慢慢被揭露出来。

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警方发现,他不仅涉嫌非法集资、贷款诈骗等多项罪名,还与多名公职人员存在权钱交易。

这事儿一出来,大家伙儿都挺生气,也看出咱们金融监管还有不少短板。

英国的“避风港”

2017年7月,田文军一家的英国居留权是通过投资签证项目取得的。

这是一种通过投资获得英国绿卡的途径,田文军正是利用了这一政策,为自己和家人铺平了逃亡之路。

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他通过一家位于伦敦的资产管理公司申请了该签证计划,声称投资资金来源于出售其公司股权所得。

然而,这笔资金的真实来源,正是其在中国非法所得的巨额财富。

田文军夫妻俩到了英国,开始过上了一种比较奢侈的生活。

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他们买了好多套豪宅,比如伦敦汉普斯特德那边的两套,还有考文垂的两栋用来租给学生的公寓。

田文军以为自己可以高枕无忧,在英国逍遥法外,然而,法网恢恢疏而不漏,他的逃亡之路才刚刚开始。

2020年7月,田文军夫妇在山西长治被检察院批捕,中国警方经国际刑警组织发布“红色通缉令”,全球开始大规模搜捕他们。

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英国打击犯罪机构应中国方面的要求,着手调查田文军夫妇在英国的财产情况。

2022年5月,郝江波在伦敦的一个银行账户中存入了一笔巨额现金,进一步引起了NCA的注意。

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随后,NCA冻结了田文军夫妇及其关联公司的多项资产,包括银行账户和房产。

英国高等法院下令,要求田文军夫妇出示他们资金的合法来历证明,以便调查他们的资产来源。

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田文军夫妻俩不愿意合作,还想要取消那个公开文件。

英国高等法院驳回了他们的申请,这意味着他们必须履行披露义务,否则将面临更严重的法律后果。

2024年11月26日,NCA正式向英国高等法院申请对田文军夫妇的民事追缴令。

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法院一旦点头,田文军夫妻在英国的不合法财产就会直接被收走。

田文军案件的审判结果,不仅关系到受害者的权益,也关系到金融秩序的稳定和社会公平正义的维护。

我们相信,正义终将到来,田文军夫妇终将为他们的罪行付出代价。

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未来,我们更需要构建更加完善的金融监管体系,加强国际合作,共同维护金融安全。

只有这样,才能有效防范和打击金融犯罪,保护投资者合法权益,维护社会公平正义。

田文军事件是一个时代的缩影,它反映出一些人为了追逐暴利而不择手段的现象。

只有坚持公平正义,才能构建和谐稳定的社会环境,才能实现真正的可持续发展。

参考信源

新晚报2024年12月13日——消息传来!外逃的山西前首富田文军,1.1亿元资产遭英国没收充公

新浪财经2024年12月6日——“山西前首富”在英资产可能遭没收,涉嫌骗贷2700亿!

每日经济新闻2024年12月13日——1.1亿,中国诈骗犯资产遭英国充公,系前“德御系”实控人