又一“许家印”出现!卷120亿巨款潜逃外国,老百姓血本无归

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山西,煤炭与金融交织的土地,曾孕育出一位资本市场的“巨鳄”——田文军,他从默默无闻的农业商人,摇身一变成为掌控数十家公司、叱咤风云的金融大亨。

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表面光鲜,实则藏着惊人的欺诈,如今,这位昔日的“首富”沦为全球通缉的逃犯,其在英国的巨额资产被没收,引发了金融圈的震动,这究竟是怎样一个故事?

一个“帝国”的崛起

自上世纪 90 年代起,田文军便投身于山西的农业与粮油领域,凭借不懈的努力与敏锐的商业洞察力,逐渐积累起了属于自己的第一桶金。

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而田间地头的耕耘并不能满足他日益膨胀的野心,资本市场这个有点刺激、也有点风险的地方,让他特别感兴趣。

在 06 年的时候,他前往北京创建了中海博投资,就此迈进资本市场的大门,当时山西地区中小企业面临融资困境,他一下就察觉到了这个情况,还把这当成是极为可观的商业契机。

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田文军开始了一场复杂的资本操作,他大把花钱买公司、自己开公司,没几年就掌握了六十多家企业,打造了一个庞大的“德御”商业王国。

到了 2010 年,田文军成功推动德御农业登上美国纳斯达克场外交易市场,这次出色的资本运作使他迅速声名远扬,而不幸的是,这也悄然为他后续实施金融诈骗行为预先埋下了危险的种子。

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德御系的快速扩张,并非源于实体经济的稳健发展,而是建立在精心设计的金融骗局之上。

田文军表面上经营着农业和粮油产业,实际上却将这些实体产业作为幌子,其真正的目标是利用上市公司在资本市场上腾挪转移,疯狂地从金融机构套取资金。

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田文军的金融骗局

田文军为了拿到大额贷款,可真是想了不少办法,他懂金融里头的窍门,然后灵巧地用这些窍门赚钱。

他操控一系列企业互相担保,将原本只能获得少量贷款的小企业,通过关联操作,放大成数千万甚至上亿的巨额贷款。

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为了让骗局看起来毫无破绽,他特意设立了 “技术处”,这个部门的主要任务就是编造形形色色的文件以及各类文书材料,在长时间的运作过程中,竟然积攒了多达上千枚假公章。

凭借着假材料,田文军运用资产管理计划以及票据操作等这些风险极大的手段,毫无顾忌地对金融组织展开骗钱行动,大量资金就这样流入他的口袋。

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仅仅数年,田文军就从十多家金融机构成功骗取了 2000 多亿的贷款额度,这般胆大妄为的行事作风与高超的诈骗手段,实在是让人瞠目结舌,难以想象他是如何做到的。

从 11 年到 16 年这段时间,田文军迎来了自己的巅峰时期,也就是所谓的 “黄金时代”,他成为山西金融圈的“座上宾”,地方银行高层对他趋之若鹜,整个山西金融界都以与他结交为荣。

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可实际上,这种看似兴盛繁荣的局面,仅仅是虚幻的空中楼阁罢了,没有坚实的基础,必然无法持久,当金融监管措施变得更加严格、监管层级进一步提高时,很可能就是田文军那家公司走向衰败的开端。

我国金融领域出现了风险逐渐上升的态势,对此银保监会积极行动起来,强化监管工作,尤其将信贷风险的集中度问题列为重点关注对象,力求防范可能出现的金融隐患。

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到了 2017 年,德御系的资金链再也支撑不住,彻底断裂开来,他的金融诈骗行为也随之曝光,在山西金融界投下了一颗重磅炸弹,也引发了一场塌方式腐败。

德御的资金链出了问题,就像一排多米诺骨牌,第一块倒了,后面的也都跟着倒了。

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自 2018 年开始,德御系旗下公司股价走势急转直下,犹如坐过山车俯冲而下,从曾经的高位26元/股,跌至令人瞠目结舌的1.1元/股,最终在2021年被强制退市。

这一场股价的暴跌灾难,使得 3 万多股民的财富瞬间蒸发,曾经满怀期待的投资如今已无迹可寻,多年的积蓄一夜之间消失不见,维权之路也充满坎坷。

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这些受害的股民,大多是普通百姓,他们将辛苦积攒的积蓄投入股市,希望能获得一些回报,却没想到落入田文军的圈套。

这事儿让人挺心疼的,也让咱对金融市场监管多了几分思考,得想个办法来更好地守护小股民的利益,防止这种不幸的事情重演,这是咱们现在得紧急应对的问题。

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更令人愤怒的是,当股民们陷入绝望之时,田文军早已做好逃亡的准备,他感觉到自己的把戏快被揭穿了,所以提前把大笔钱转到国外,给自己留了一条退路。

法网恢恢、疏而不漏

2019年,当德御系全面崩塌,数万股民血本无归之时,田文军早已携款潜逃,经泰国辗转来到英国,为了获得在英国的合法身份,他早早便开始布局,通过投资移民的方式获得了英国绿卡。

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到达英国后,田文军并没有过上低调隐秘的生活,反而继续着他的奢靡作风,他购置了两处位于伦敦的豪宅,其中一处位于富豪云集的“富豪村”,另一处则用于出租,作为稳定的收入来源。

田文军将资金投向英国的两栋学生公寓,以租金收入维持他在英国的奢侈度日,在他的观念里,跑到英国,就仿佛进入了安全区,能够惬意地生活,彻底远离被缉拿的忧虑,殊不知法网恢恢疏而不漏。

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而他低估了国际执法合作的力度,也高估了英国法律的宽容度,他的巨额财富,以及与其身份不符的消费水平,很快引起了英国相关部门的注意,田文军在英国的奢靡生活并没有持续多久。

2020 年 4 月,一晃田文军夫妇已经在海外逃亡了三年之久,中国司法机关正式对田文军提起诉讼,指控其参与操纵德御系进行诈骗、操纵股市等多项罪名。

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国际刑警组织已经发出了通缉令,开始在全球各个角落搜寻这个曾经在山西风光无限的首富,国际合作的序幕就此拉开。

21年8月,我国的警察部门向英国国家打击犯罪局提出了协助请求,目的是搞清楚田文军夫妇在英国所拥有的那些财产,到底是通过何种途径获得的,以便为后续可能的追赃和案件调查提供有力的证据和线索。

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英国国家打击犯罪局(NCA)在接到协助请求后,马上就展开了调查行动,并悄然冻结了田文军在英国的资产,包括两处伦敦豪宅、两栋学生公寓以及多个银行账户。

尽管他一直否认自己涉及任何犯罪活动,辩称其财富来源于合法商业活动,但NCA的调查却发现了诸多疑点。

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田文军的资金走向和他所宣称的商业运作对不上号,那些庞大数额的资金究竟从哪儿来的,他也给不出合理的说法,就像英国法官讲的那样:“要是没法解释巨额资金的来源,那肯定就是通过非法途径获取的。”

2022年,田文军妻子的账户上突然出现了一笔64万人民币的资金,这笔资金的来源和用途再次引起了NCA的警觉。

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通过细致且全面的调查之后,NCA得出了确切的结论:田文军在英国持有的那些资产,追根溯源,是他在中国实施金融诈骗活动后非法获取的钱财购置而来的。

资产没收、正义彰显

时间回溯到去年 12 月 10 日,NCA 发布了一项重要通知,宣布将田文军夫妻二人在英国的财产予以查封,其财产总额达到 1200 万英镑之巨,按照汇率换算成人民币,大约为 1.1 亿元。

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NCA 发布的消息清晰地表明,田文军在英国所拥有的资产,包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅、考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户里的巨额资金,均来源于其在中国的金融诈骗活动。

英国把这些资金全部进行分配,把资金投入到社区项目建设中,致力于提升公共安全水平,并且持续对团伙犯罪展开打击行动,说不准还能为田文军诈骗案的受害者们追回一些损失。

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这一场姗姗来迟的审判,尽管在一定程度上彰显了法律的公正,但却无法彻底消除受害者内心深处的伤痛,被没收的1200万英镑资产,对于田文军卷走的120多亿元人民币来说,不过是九牛一毛。

他依然可以依靠剩余的巨额赃款,在海外过着逍遥自在的生活,而那些被他坑害的3.75万名股民,却依然血本无归,维权无门。

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让人揪心的是,按照最新的裁定情况来看,尽管田文军两人交了所谓的 “和解金”,其是否有罪仍然存在很大的不确定性,即便英国把田文军的些资产收走,他似乎还是能躲过法律处罚。

他从一个普通的农业商人,一步步走向金融诈骗的深渊,最终沦为全球通缉的逃犯,他的经历提醒我们,过分贪心和欲望只会让人走向毁灭。

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尽管田文军依然逍遥法外,但正义的追寻从未停止,我们相信,在国际执法合作的努力下,田文军最终将会被绳之以法,为他的罪行付出代价。

与此同时,我们内心满怀着期待,盼望相关部门可以积极行动起来,想出切实有效的办法,把田文军还没被追缴回来的那些赃款都追回,并将其用于赔偿受害股民的损失,只有这样,才能真正彰显正义,告慰那些被骗的投资者。

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田文军案的最终结局,不仅关系到受害者的权益,也关系到金融市场的公平正义。

参考资料

新晚报:消息传来!外逃的山西前首富田文军,1.1亿元资产遭英国没收充公

又一“许家印”出现!卷120亿巨款潜逃外国,老百姓血本无归

新浪财经:“山西前首富”在英资产可能遭没收,涉嫌骗贷2700亿!

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第一财经:独家|德御系创始人田文军半年前已被控制,涉案“非百亿能计”?

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